ЗАО «Промышленно-маркетинговая компания «АЛВИ»

ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР»

 

 

 <• Информация для акционеров

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР»

 

Приложение 1

к Протоколу № 2 от 14.04.2022г.

заседания Совета директоров

ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"

 

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

 

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химикатов для полимерных материалов" (далее также Общество), место нахождения: 392680, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Собрания: "20" мая 2022г.

Место проведения Собрания: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 20 (первый этаж), ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"

 

Время проведения Собрания: 10:00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 09:30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: "25" апреля 2022г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

Повестка дня Собрания:

1.

Утверждение годового отчета Общества по результатам 2021 отчетного года.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года.

3.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

4.

Избрание членов Совета директоров Общества.

5.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.

Утверждение аудитора Общества.

 

В соответствии с Законом 46-ФЗ от 08.03.2022г. от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах" в срок не позднее 22.04.2022г.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 09:00 до 16:00, по адресу: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 34 (первый этаж), ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР", а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а правопреемникам и представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия.

 

 

Совет директоров ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"