Годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР" по результатам 2024 отчетного года

Приложение 1

к Протоколу № 2 от 14.04.2025г.

заседания Совета директоров

ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химикатов для полимерных материалов" (далее также Общество), место нахождения: 392680, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Тип заседания: Заседание.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: "16" мая 2025г.

Время проведения Заседания: 10:00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 09:30.

Место проведения Заседания: г. Тамбов, ул. Монтажников, д.3, ком. 20 (первый этаж), ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР".

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21.04.2025г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Повестка дня Собрания:

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Заседания в рабочие дни с 09:00 до 16:00, по адресу: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 34 (первый этаж), ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР", а также во время проведения Заседания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, до момента закрытия Заседания.

Обращаем внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционерного общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе паспортных данных, адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Тамбовский филиал АО "НРК-Р.О.С.Т." по адресу: г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16а, оф. 416.

Приём акционеров по адресу Тамбовского филиала в рабочие дни с 09:00 час. до 15:00 час., перерыв с 13:00 час. до 14:00 час., телефон: +7(4752) 71-43-68, 72-71-41.

Совет директоров ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"