СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР»

Приложение 1

к Протоколу № 2 от 18.04.2023г.

заседания Совета директоров

ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химикатов для полимерных материалов" (далее также Общество), место нахождения: 392680, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата проведения Собрания: "26" мая 2023г.

Место проведения Собрания: г.Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 20 (первый этаж), ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"

Время проведения Собрания: 10:00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 09:30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: "01" мая 2023г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 отчетного года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 09:00 до 16:00, по адресу: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 34 (первый этаж), ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР", а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а правопреемникам и представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР""