|
ЗАО «Промышленно-маркетинговая компания «АЛВИ» ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР» |
|
||||||||
|
||||||||||
|
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО ПМК «АЛВИ» |
Приложение 1 к Протоколу № 2 от 18.04.2023г. заседания Совета директоров ЗАО "ПМК "АЛВИ"
СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытое акционерное общество "Промышленно-маркетинговая компания "АЛВИ" (далее также Общество), место нахождения: 392680, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание). Форма проведения Собрания: собрание Дата проведения Собрания: "26" мая 2023г. Место проведения Собрания: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 20 (первый этаж), ЗАО "ПМК "АЛВИ".
Время проведения Собрания: 11:00. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10:30. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: "01" мая 2023г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
Повестка дня Собрания: 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 отчетного года. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание ревизора Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 09:00 до 16:00, по адресу: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 34 (первый этаж), ЗАО "ПМК "АЛВИ", а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания. Участникам собрания при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а правопреемникам и представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия.
Совет директоров ЗАО "ПМК "АЛВИ" |
|