СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО ПМК «АЛВИ»

Годовое заседание общего собрания акционеров ЗАО "ПМК "АЛВИ" по результатам 2024 отчетного года

Приложение 1

к Протоколу № 2 от 14.04.2025г.

заседания Совета директоров

ЗАО "ПМК "АЛВИ"

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Закрытое акционерное общество "Промышленно-маркетинговая компания "АЛВИ" (далее также Общество), место нахождения: 392680, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Тип Заседания: Годовое заседание.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: "16" мая 2025г.

Время проведения Заседания: 11:00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 10:30.

Место проведения Заседания: г. Тамбов, ул. Монтажников, д.3, ком. 20 (первый этаж), ЗАО "ПМК "АЛВИ".

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21.04.2025г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Повестка дня Собрания:

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Заседания в рабочие дни с 09:00 до 16:00, по адресу: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 34 (первый этаж), ЗАО "ПМК "АЛВИ", а также во время проведения Заседания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, до момента закрытия Заседания.

Обращаем внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционерного общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе паспортных данных, адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества — АО "Агентство "Региональный независимый регистратор" (Тамбовский филиал) по адресу: г. Тамбов, ул. Державинская, д. 13, оф. 109.

Приём акционеров по адресу Тамбовского филиала понедельник – пятница: с 8-30 до 12-30, телефон: +7 (4752) 72-46-03, +7 (915) 883-75-11.

Совет директоров ЗАО "ПМК "АЛВИ"