|
|
|
ЗАО «Промышленно-маркетинговая
компания «АЛВИ» ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР» |
|
|
|
|
||||
|
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО ПМК «АЛВИ» |
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 к Протоколу №
2 от 20.04.2018г. заседания
Совета директоров ЗАО "ПМК
"АЛВИ" |
|
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытое акционерное
общество "Промышленно-маркетинговая компания "АЛВИ" (далее также
Общество), место нахождения: 392680, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, сообщает о проведении годового общего
собрания акционеров (далее также Собрание).
Форма проведения
Собрания: собрание
Дата
проведения Собрания: "24" мая
2018г.
Место
проведения Собрания: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 20
(первый этаж), ЗАО "ПМК "АЛВИ"
Время
проведения Собрания: 11:00.
Время начала
регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10:30.
Дата, на
которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров: "29" апреля 2018г.
Категории
(типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки
дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
Повестка дня
Собрания:
1. Утверждение годового отчета
Общества по результатам 2017 отчетного года
2. Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного
года.
3. Распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017
отчетного года.
4. Избрание членов Совета
директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Информация
(материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания,
предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты
проведения Собрания с 09:00 до 17:00, по адресу: г. Тамбов, ул. Монтажников,
д. 3, ком. 34 (первый этаж), ЗАО "ПМК "АЛВИ", а также во время проведения Собрания с
момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия
Собрания.
Участникам
собрания при себе необходимо иметь паспорт, а правопреемникам и представителям акционеров
– также документы, удостоверяющие их полномочия.
Совет директоров ЗАО "ПМК
"АЛВИ"
|
|